| 구분 | 제63기 (2023 사업년도) |
제62기 (2022 사업년도) |
제61기 (2021 사업년도) |
|---|---|---|---|
| 정기주주총회일 | 2024-03-22 | 2023-03-24 | 2022-03-25 |
| 주주총회 장소 | 향남제약공단 관리사무실 회의장 |
향남제약공단 관리사무실 회의장 |
향남제약공단 관리사무실 회의장 |
| 주주총회 소집결의/공고일 | 소집결의 24-02-22 소집공고 24-03-07 |
소집결의 23-02-23 소집공고 23-03-09 |
소집결의 22-02-24 소집공고 22-03-10 |
| 정기주주총회 집중일 | 2024년 3월 22,27,29일 |
2023년 3월 24,30,31일 |
2022년 3월 25,30,31일 |
| 서면/전자투표 실시 여부 | X | X | X |
| 의결권 대리행사 권유 여부 | X | X | X |
| 구분 | 회의 목적사항 | 결의 구분 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제63기 정기주주총회 | 제1호 의안 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 21,059,092 | 12,182,655 | 12,164,917 | 99.9 |
| 제2호 의안 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 21,059,092 | 12,182,655 | 12,182,655 | 100 | |
| 제3-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동희 선임의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 15,187,990 | 6,311,553 | 5,634,626 | 89.3 | |
| 제3-2호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김락현 선임의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 15,187,990 | 6,311,553 | 5,634,626 | 89.3 | |
| 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 21,059,092 | 12,182,655 | 11,018,698 | 90.4 | |
| 제62기 정기주주총회 | 제1호 의안 제62기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 13,251,822 | 97.5 |
| 제2호 의안 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 13,596,595 | 100 | |
| 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 | 특별(Extraordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 9,071,790 | 66.7 | |
| 제4-1호 의안 사내이사 백승호 선임의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 11,358,229 | 83.5 | |
| 제4-2호 의안 사내이사 백승열 선임의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 13,221,834 | 97.2 | |
| 제4-3호 의안 사외이사 방용원 선임의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 12,221,834 | 89.9 | |
| 제5호 의안 감사위원 방용원 선임의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 14,259,670 | 6,885,739 | 6,512,864 | 94.6 | |
| 제6호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 | 보통(Ordinary) | 가결(Approved) | 20,970,526 | 13,596,595 | 12,268,378 | 90.2 |
| 개인정보 파일명 | 개인정보 처리 목적 |
|---|---|
| 회사 홈페이지 문의 고객정보 | 1:1 문의 접수, 문의 결과 통보 및 기타 문의 응대 등 |
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| 컨설턴트/자문/강연 | 컨설턴트/자문/강연 비용 지급 |
| 사고보고서/지출보고서 | 채권추심 및 보전 / 약사법 제47조의 2(경제적이익 등 제공 내역에 관한 지출보고서 제출 등) |
| 주주총회 | 매 연도 말 주주 현황 파악 |
| 의∙약학적 정보전달 및 마케팅 활동 | 고객 분석 및 관리, 제품 및 서비스 향상을 위한 데이터 분석, 통계, 영업활동 기록, 제품설명회/웨비나/학술대회/기타 온/오프라인 행사 초대 및 안내, 강연/자문 의뢰, 사용성적조사 참여 권유, 샘플 제공 안내, 기타 의약학적 정보 전달 및 교육 활동 안내 |
| 재화 또는 서비스의 제공 및 이용 | 물품배송, 서비스 제공, 계약서·청구서 발송, 콘텐츠 제공, 맞춤서비스 제공, 본인인증, 연령인증, 요금 결제·정산, 채권추심 |
| 개인정보 파일명 | 운영근거 | 보유기간 |
|---|---|---|
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| 주주총회 | - | 이용목적 달성 시까지 |
| 의∙약학적 정보전달 및 마케팅 활동 | - | 이용목적 달성 시까지 |
| 재화 또는 서비스의 제공 및 이용 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 5년 |
| 구분 | 처리하는 개인정보 항목 |
|---|---|
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| 컨설턴트/자문/강연 | 성명, 경력, 학력 |
| 사고보고서/지출보고서 | 이름, 요양기관명, 진료과목, 주소, 연락처, 휴대폰, 이메일, 제공된 경제적 이익의 지급액 및 지급항목(식음료, 기념품, 교통비, 숙박비) |
| 주주총회 | 성명, 전화번호, E-mail 주소 |
| 의∙약학적 정보전달 및 마케팅 활동 | 보건의료전문가의 성명, 주소, 주민등록번호(관련 세법상 요구되는 경우에 한함), 소속 의료기관명 및 주소, 전공 및 직책, 면허번호, 전화번호, 은행·증권사 등 금융기관계좌번호, 사업자등록번호, 웹사이트 가입 시 기재한 정보 (아이디, 비밀번호, 의사면허번호 등) |
| 재화 또는 서비스의 제공 및 이용 | 성명, 생년월일, 주소, 전화번호, 이메일주소, 신용카드번호, 은행 계좌정보 |
| 제공받는 자 | 제공목적 | 제공항목 | 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|---|
| 국세청 | 소득세 등 각종 세금의 신고·납부 및 공제, 소득세법에 따른 연말정산의 실시 | 성명, 주소, 가족정보, 소득총액, 입/퇴사일 | 제공목적 달성 시까지 |
| 국민연금공단 | 국민연금 가입·유지·수급·상실·탈퇴 및 해당 보험료의 납부 | 성명, 보수월액, 휴직일, 입/퇴사일, 소득총액 | 제공목적 달성 시까지 |
| 국민건강보험공단 | 건강보험 가입·유지·수급·상실·탈퇴 및 해당 보험료의 납부 | 성명, 보수월액, 휴직일, 피 부양가족정보, 입/퇴사일, 소득총액 | 제공목적 달성 시까지 |
| 근로복지공단 | 산재보험 가입·유지·수급·상실·탈퇴 및 해당 보험료의 납부 | 성명, 보수월액, 소득총액, 입/퇴사일, 휴직일 | 제공목적 달성 시까지 |
| 한국고용정보원 | 고용보험 가입·유지·수급·상실·탈퇴 및 해당 보험료의 납부 | 성명, 보수월액, 휴직일, 입/퇴사일, 소득총액, 퇴직금 | 제공목적 달성 시까지 |
| 카드사 (신한, 국민, 하나, 현대) | 법인카드 발급 및 업무 처리 | 성명, 주소, 전화번호, 이메일, 주민등록번호 | 제공목적 달성 시까지 |
| 신한은행 | 급/상여 이체 및 퇴직연금 가입자명부 등록 | 성명, 계좌번호, 주민등록번호, 입사일, 평균임금, 퇴직급여추계액 | 제공목적 달성 시까지 |
| 한국산업안전보건공단 | 전문연구요원 관리 | 성명, 사업자등록번호, 전화번호, 직급 | 제공목적 달성 시까지 |
| 서울보증보험㈜ | 직원 보증보험 가입 | 성명, 부서, 직위, 주민등록번호 | 제공목적 달성 시까지 |
| 위탁받는 자 (수탁자) | 위탁업무 | 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|
| 이지앤웰니스㈜ | 복리후생 등 근로자 지원 | 근로자 퇴사 시 즉시 삭제 |
| ㈜마이다스인 | 입사 지원(채용플랫폼) 관리 | 채용절차법상 보유 기간 도래 시까지 |
| ㈜현진시닝 | 상조용품 발송 | 위탁목적 달성 시까지 |
| ㈜다우기술 | 온라인 상품 수발주 운영 관리 | 위탁목적 달성 시까지 |
| 구분 | 처리하는 개인정보 항목 |
|---|---|
| 관리적 조치 | 내부관리계획의 수립 및 시행, 전직원을 대상으로 개인정보보호에 관한 정기적인 교육, 정기적인 자체 감사 실시 |
| 기술적 조치 | 개인정보의 암호화, 보안프로그램 설치 및 주기적 갱신·점검, 접근이 통제된 구역에 시스템 설치 및 기술적·물리적으로 감시 및 차단, 접속기록 보관 및 위·변조 방지 |
| 물리적 조치 | 문서보안을 위한 잠금장치 사용, 비인가자에 대한 출입통제 |
| 소속 | 성명 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 개인정보관리팀 | 정승일 이사 | 02-2204-7063 | sijung@daewonpharm.com |
| 부서명 | 개인정보관리팀 |
|---|---|
| 담당자 | 정승일 |
| 연락처 | 02-2204-7063 |
| FAX | 02-469-4037 |
| 이메일 | sijung@daewonpharm.com |
| 구분 | 홈페이지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 개인정보분쟁조정위원회 | www.kopico.go.kr | 1833-6972 |
| 개인정보침해신고센터 | privacy.kisa.or.kr | 118 |
| 대검찰청 사이버수사과 | www.spo.go.kr | 1301 |
| 사이버범죄 신고 시스템 (경찰청) | ecrm.police.go.kr | 182 |
| 구분 | CCTV 대수 | 촬영범위 |
|---|---|---|
| 본사 | 15대 | 본사 사옥 로비 및 주변 |
| 중앙연구소 | 3대 | 연구소 사각 및 1층 로비 |
| 향남공장 | 98대 | 공장 현관, 보관실, 제조동, 외곽, 물류창고 등 |
| 진천공장 | 45대 | 제조동, 실험동, 물류창고, 옥외 등 |
| 영업지점 | 19대 (각 지점당 1대) | 사무실 입구 |
| 구분 | 이름 | 소속 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 관리책임자 (총괄 및 본사) | 정승일 | 개인정보관리팀 | 02-2204-7063 |
| 접근권한자 (중앙연구소) | 안은경 | 연구지원팀 | 02-460-8213 |
| 접근권한자 (향남공장) | 김승목 | 생산기획팀 | 031-353-4451 |
| 접근권한자 (진천공장) | 백승영 | 제조지원팀 | 043-539-0807 |
| 접근권한자 (영업지점) | 윤종우 | 총무팀 | 02-2204-7064 |
| 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 세콤 | 김종윤 | 010-2504-6856 |
