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지속가능경영
나눔의 경영 문화를 바탕으로 사회의 등불이 되는 대원제약
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지배구조
A Sustainable Future with a Healthy Life
이사회

이사회 구성현황
구분 이사명 주요경력 최대주주와의 관계 임기 선임일 연임횟수 비고
사내이사 백승열 - 서울대학교 농생물학과
- 서울대학교 대학원 농학박사
- (現)대원제약 대표이사 부회장
본인 3년 2023.03.24 10회 이상 이사회 의장
BAEK JONATHAN IN - Brandeis University Department of Economics
- (現)대원제약 대표이사 사장
특수관계인 3년 2025.03.28 1회 -
백승호 - 한양대학교 토목공학과
- 미국 남가주대 대학원 MBA
- (現)대원제약 회장
특수관계인 3년 2023.03.24 10회 이상 -
사외이사 이동희 - 식품의약품안전평가원장
- (現)한국의약품수출입협회 부회장
- 3년 2024.04.01 - -
조주연 - 서울중앙지검 반부패수사2부장
- 예금보험공사 금융부실책임조사본부장
- (現)법무법인(유) 세종 변호사
- 3년 2025.03.28 - -
장성완 - 삼정KPMG 이사
- (現) 광교회계법인 전무
- 3년 2026.03.26 - -
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Note:
상기 이사회 구성현황은 2026년 03월 26일 기준이며, 제65기 주주총회 이후 변경사항을 반영하였습니다.
이사회 중요 의결 사항
의안내용 개최일자 가결여부 사내이사(3) 사외이사(3) 비고
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2025.02.13가결33이사전원 찬성
2024년도 내부회계관리제도 평가보고2025.02.13가결33이사전원 찬성
제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2025.02.13가결33이사전원 찬성
이사 후보자 추천의 건2025.02.20가결33이사전원 찬성
정기주주총회 소집의 건2025.02.20가결33이사전원 찬성
제64기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건2025.02.20가결33이사전원 찬성
준법통제기준 제정의 건2025.03.18가결33이사전원 찬성
준법지원인 선임의 건2025.03.18가결33이사전원 찬성
ESG위원회 위원 선임의 건2025.03.28가결33이사전원 찬성
부패방지 경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고서 승인의 건2025.04.24가결33이사전원 찬성
자기주식 처분 및 교환사채 발행의 건2025.09.02가결33이사전원 찬성
내부회계관리규정 개정의 건2025.12.16가결33이사전원 찬성
감사위원회규정 개정의 건2025.12.16가결33이사전원 찬성
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Note:
상기 이사회 중요의결사항의 경우 2026년 03월 26일 기준입니다. 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 기재된 공시자료를 참고 바랍니다
위원회

위원회 구성현황
위원회 위원현황(인원수) 설치목적 비고
감사위원회 이동희 / 조주연 / 장성완 (3) 상법 제542조의11, 제542조의12 등 관련규정에 의거 -
ESG위원회 백승호/ 백승열 / BAEK JONATHAN IN / 이동희 / 조주연 / 장성완 (6) 지속가능경영을 위한 환경(Environment), 사회(Social),지배구조(Governance) 등에 관련한 방향성 점검 및 의사결정 -
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Note:
상기 위원회 구성현황은 2026년 03월 26일 기준이며, 제65기 주주총회 이후 변경사항을 반영하였습니다.
위원회 중요 의결 사항
구분 의안내용 개최일자 가결여부 비고
감사위원회 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2025.02.13--
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건2025.02.13가결전원 찬성
감사위원회의 감사보고서 승인의 건2025.02.13가결전원 찬성
외부감사인과의 커뮤니케이션 보고(핵심감사사항에 대한 감사결과 보고)2025.03.28--
외부감사인과의 커뮤니케이션 보고(주요 감사계획 및 핵심감사 등에 관한 사항에 대한 논의)2025.06.24--
외부감사인과의 커뮤니케이션 보고(분반기 재무제표 검토 결과 및 향후 감사 일정 공유)2025.09.30--
감사위원회 지원조직 지정의 건2025.12.16가결전원 찬성
외부감사인과의 커뮤니케이션(주요 감사계획 및 핵심감사 등에 관한 사항에 대한 논의)2025.12.16--
ESG위원회 2024년 ESG추진경과 및 2025년 ESG추진계획 승인2025.03.18가결전원 찬성
2025년 안전보건계획 승인의 건2025.03.28가결전원 찬성
2024-25 지속가능경영보고서 공개 보고의 건2025.06.27--
2025년 상반기 ESG 추진경과 및 하반기 계획보고2025.07.29--
기업지배구조 개선안 승인의 건2025.12.16가결전원 찬성
탄소중립로드맵 보고 및 태양광발전 도입의 건2025.12.24가결전원 찬성
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Note:
상기 위원회 중요의결사항의 경우 2026년 03월 26일 기준입니다. 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 기재된 공시자료를 참고 바랍니다
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