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지속가능경영
나눔의 경영 문화를 바탕으로 사회의 등불이 되는 대원제약
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지배구조
A Sustainable Future with a Healthy Life
이사회

이사회 구성현황
구분 이사명 주요경력 최대주주와의 관계 임기 선임일 연임횟수 비고
사내이사 백승열 - 서울대학교 농생물학과
- 서울대학교 대학원 농학박사
- (現)대원제약 대표이사 부회장
본인 3년 2023.03.24 10회 이상 이사회 의장
BAEK JONATHAN IN - Brandeis University Department of Economics
- (現)대원제약 대표이사 사장
특수관계인 3년 2025.03.28 1회 -
백승호 - 한양대학교 토목공학과
- 미국 남가주대 대학원 MBA
- (現)대원제약 회장
특수관계인 3년 2023.03.24 10회 이상 -
사외이사 방용원 - 고려대학교 회계학 석사
- 대한민국 공인회계사
- 한영회계법인 부회장
- (現) 코스맥주㈜ 감사
- 3년 2023.03.24 - 감사위원회 위원장
이동희 - 식품의약품안전평가원장
- (現)한국의약품수출입협회 부회장
- 3년 2024.04.01 - -
조주연 - 서울중앙지검 반부패수사2부장
- 예금보험공사 금융부실책임조사본부장
- (現)법무법인(유) 세종 변호사
- 3년 2025.03.28 - -
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Note:
상기 이사회 구성현황은 2025년 03월 28일 기준이며, 제64기 주주총회 이후 변경사항을 반영하였습니다.
이사회 중요 의결 사항
의안내용 개최일자 가결여부 사내이사(3) 사외이사(3) 비고
지배인 신규 선임의 건2024.01.18가결33이사전원 찬성
대표이사 신규 선임의 건2024.01.19가결33이사전원 찬성
2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2024.02.08가결33이사전원 찬성
2023년도 내부회계관리제도 평가보고2024.02.08가결33이사전원 찬성
제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2024.02.08가결33이사전원 찬성
감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건2024.02.22가결33이사전원 찬성
제63기 정기주주총회 소집의 건2024.02.22가결33이사전원 찬성
2024년도 안전보건계획 승인의 건2024.03.21가결33이사전원 찬성
2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고2024.04.26가결33이사전원 찬성
부패방지 경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고서 승인의 건2024.05.03가결33이사전원 찬성
제18회 무보증 사모사채 발행의 건2024.05.22가결33이사전원 찬성
자산양수도계약 체결의 건2024.06.21가결33이사전원 찬성
리스크 관리규정 제정의 건2024.10.22가결33이사전원 찬성
최고경영자 승계정책 수립의 건2024.10.22가결33이사전원 찬성
2025년도 경영계획보고의 건2024.12.13가결33이사전원 찬성
내부회계관리규정 개정의 건2024.12.13가결33이사전원 찬성
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2025.02.13가결33이사전원 찬성
2024년도 내부회계관리제도 평가보고2025.02.13가결33이사전원 찬성
제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2025.02.13가결33이사전원 찬성
이사 후보자 추천의 건2025.02.20가결33이사전원 찬성
정기주주총회 소집의 건2025.02.20가결33이사전원 찬성
제64기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건2025.02.20가결33이사전원 찬성
준법통제기준 제정의 건2025.03.18가결33이사전원 찬성
준법지원인 선임의 건2025.03.18가결33이사전원 찬성
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Note:
상기 이사회 중요의결사항의 경우 2025년 03월 20일 기준입니다. 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 기재된 공시자료를 참고 바랍니다
위원회

위원회 구성현황
위원회 위원현황(인원수) 설치목적 비고
감사위원회 방용원 / 이동희 / 조주연 (3) 상법 제542조의11, 제542조의12 등 관련규정에 의거 -
ESG위원회 백승호/ 백승열 / BAEK JONATHAN IN / 방용원 / 이동희 / 조주연 (6) 지속가능경영을 위한 환경(Environment), 사회(Social),지배구조(Governance) 등에 관련한 방향성 점검 및 의사결정 -
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Note:
상기 위원회 구성현황은 2025년 03월 28일 기준이며, 제64기 주주총회 이후 변경사항을 반영하였습니다.
위원회 중요 의결 사항
구분 의안내용 개최일자 가결여부 비고
감사위원회2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2024.02.08가결전원 찬성
제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2024.02.08가결전원 찬성
제63기 감사위원회의 감사보고서2024.02.08가결전원 찬성
2023년도 내부회계관리제도 평가보고2024.02.08가결전원 찬성
감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건2024.02.22가결전원 찬성
제63기 정기주주총회 소집의 건2024.02.22가결전원 찬성
2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2024.02.08가결전원 찬성
제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2024.02.08가결전원 찬성
제63기 감사위원회의 감사보고서2024.02.08가결전원 찬성
2023년도 내부회계관리제도 평가보고2024.02.08가결전원 찬성
감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건2024.02.22가결전원 찬성
제63기 정기주주총회 소집의 건2024.02.22가결전원 찬성
2024년도 감사계획 승인의 건2024.11.05가결전원 찬성
외부감사인 선임 보고(주기적 지정)2024.11.25--
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고2025.02.13--
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건2025.02.13가결전원 찬성
감사위원회의 감사보고서 승인의 건2025.02.13가결전원 찬성
ESG위원회2023년 ESG 추진경과 및 2024년 ESG 추진계획 보고의 건2024.03.21--
2024년 상반기 ESG 추진경과 및 하반기 추진계획 보고의 건2024.08.08--
ESG 중대성 이슈 선정 및 기회/리스크 요인 검토 보고의 건2024.10.22--
지배구조 개선계획 수립의 건가결전원 찬성
지속가능경영보고서 보고의 건2024.12.23--
2025년 안전보건계획 승인의 건2025.03.18가결전원 찬성
2024년 ESG 추진경과 및 2025년 ESG 추진계획 승인가결전원 찬성
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Note:
상기 위원회 중요의결사항의 경우 2025년 03월 20일 기준입니다. 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 기재된 공시자료를 참고 바랍니다
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