| 구분 | 이사명 | 주요경력 | 최대주주와의 관계 | 임기 | 선임일 | 연임횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 백승열 |
- 서울대학교 농생물학과 - 서울대학교 대학원 농학박사 - (現)대원제약 대표이사 부회장 |
본인 | 3년 | 2023.03.24 | 10회 이상 | 이사회 의장 |
| BAEK JONATHAN IN |
- Brandeis University Department of Economics - (現)대원제약 대표이사 사장 |
특수관계인 | 3년 | 2025.03.28 | 1회 | - | |
| 백승호 |
- 한양대학교 토목공학과 - 미국 남가주대 대학원 MBA - (現)대원제약 회장 |
특수관계인 | 3년 | 2023.03.24 | 10회 이상 | - | |
| 사외이사 | 방용원 |
- 고려대학교 회계학 석사 - 대한민국 공인회계사 - 한영회계법인 부회장 - (現) 코스맥주㈜ 감사 |
- | 3년 | 2023.03.24 | - | 감사위원회 위원장 |
| 이동희 |
- 식품의약품안전평가원장 - (現)한국의약품수출입협회 부회장 |
- | 3년 | 2024.04.01 | - | - | |
| 조주연 |
- 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사 |
- | 3년 | 2025.03.28 | - | - |
| 의안내용 | 개최일자 | 가결여부 | 사내이사(3) | 사외이사(3) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지배인 신규 선임의 건 | 2024.01.18 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 대표이사 신규 선임의 건 | 2024.01.19 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고 | 2024.02.08 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2023년도 내부회계관리제도 평가보고 | 2024.02.08 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2024.02.08 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 | 2024.02.22 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 제63기 정기주주총회 소집의 건 | 2024.02.22 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2024년도 안전보건계획 승인의 건 | 2024.03.21 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 | 2024.04.26 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 부패방지 경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고서 승인의 건 | 2024.05.03 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 제18회 무보증 사모사채 발행의 건 | 2024.05.22 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 자산양수도계약 체결의 건 | 2024.06.21 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 리스크 관리규정 제정의 건 | 2024.10.22 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 최고경영자 승계정책 수립의 건 | 2024.10.22 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2025년도 경영계획보고의 건 | 2024.12.13 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 2024.12.13 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고 | 2025.02.13 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 2024년도 내부회계관리제도 평가보고 | 2025.02.13 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2025.02.13 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 이사 후보자 추천의 건 | 2025.02.20 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 정기주주총회 소집의 건 | 2025.02.20 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 제64기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건 | 2025.02.20 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 준법통제기준 제정의 건 | 2025.03.18 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 준법지원인 선임의 건 | 2025.03.18 | 가결 | 3 | 3 | 이사전원 찬성 |
| 위원회 | 위원현황(인원수) | 설치목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 방용원 / 이동희 / 조주연 (3) | 상법 제542조의11, 제542조의12 등 관련규정에 의거 | - |
| ESG위원회 | 백승호/ 백승열 / BAEK JONATHAN IN / 방용원 / 이동희 / 조주연 (6) | 지속가능경영을 위한 환경(Environment), 사회(Social),지배구조(Governance) 등에 관련한 방향성 점검 및 의사결정 | - |
| 구분 | 의안내용 | 개최일자 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 |
| 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 제63기 감사위원회의 감사보고서 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 2023년도 내부회계관리제도 평가보고 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 | 2024.02.22 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 제63기 정기주주총회 소집의 건 | 2024.02.22 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 제63기 감사위원회의 감사보고서 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 2023년도 내부회계관리제도 평가보고 | 2024.02.08 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 | 2024.02.22 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 제63기 정기주주총회 소집의 건 | 2024.02.22 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 2024년도 감사계획 승인의 건 | 2024.11.05 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 외부감사인 선임 보고(주기적 지정) | 2024.11.25 | - | - | |
| 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고 | 2025.02.13 | - | - | |
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 2025.02.13 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 2025.02.13 | 가결 | 전원 찬성 | |
| ESG위원회 | 2023년 ESG 추진경과 및 2024년 ESG 추진계획 보고의 건 | 2024.03.21 | - | - |
| 2024년 상반기 ESG 추진경과 및 하반기 추진계획 보고의 건 | 2024.08.08 | - | - | |
| ESG 중대성 이슈 선정 및 기회/리스크 요인 검토 보고의 건 | 2024.10.22 | - | - | |
| 지배구조 개선계획 수립의 건 | 가결 | 전원 찬성 | ||
| 지속가능경영보고서 보고의 건 | 2024.12.23 | - | - | |
| 2025년 안전보건계획 승인의 건 | 2025.03.18 | 가결 | 전원 찬성 | |
| 2024년 ESG 추진경과 및 2025년 ESG 추진계획 승인 | 가결 | 전원 찬성 |
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| 한국고용정보원 | 고용보험 가입·유지·수급·상실·탈퇴 및 해당 보험료의 납부 | 성명, 보수월액, 휴직일, 입/퇴사일, 소득총액, 퇴직금 | 제공목적 달성 시까지 |
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|---|---|---|
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| ㈜마이다스인 | 입사 지원(채용플랫폼) 관리 | 채용절차법상 보유 기간 도래 시까지 |
| ㈜현진시닝 | 상조용품 발송 | 위탁목적 달성 시까지 |
| ㈜다우기술 | 온라인 상품 수발주 운영 관리 | 위탁목적 달성 시까지 |
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| 구분 | 홈페이지 | 전화번호 |
|---|---|---|
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| 개인정보침해신고센터 | privacy.kisa.or.kr | 118 |
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| 사이버범죄 신고 시스템 (경찰청) | ecrm.police.go.kr | 182 |
| 구분 | CCTV 대수 | 촬영범위 |
|---|---|---|
| 본사 | 15대 | 본사 사옥 로비 및 주변 |
| 중앙연구소 | 3대 | 연구소 사각 및 1층 로비 |
| 향남공장 | 98대 | 공장 현관, 보관실, 제조동, 외곽, 물류창고 등 |
| 진천공장 | 45대 | 제조동, 실험동, 물류창고, 옥외 등 |
| 영업지점 | 19대 (각 지점당 1대) | 사무실 입구 |
| 구분 | 이름 | 소속 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 관리책임자 (총괄 및 본사) | 정승일 | 개인정보관리팀 | 02-2204-7063 |
| 접근권한자 (중앙연구소) | 안은경 | 연구지원팀 | 02-460-8213 |
| 접근권한자 (향남공장) | 김승목 | 생산기획팀 | 031-353-4451 |
| 접근권한자 (진천공장) | 백승영 | 제조지원팀 | 043-539-0807 |
| 접근권한자 (영업지점) | 윤종우 | 총무팀 | 02-2204-7064 |
| 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 세콤 | 김종윤 | 010-2504-6856 |